Suistimal nedir?

Yasaların suç saydığı fiillerden elde edilen geliri yurt dışına çıkarmak veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tabi tutmak suç gelirlerinin aklanması olarak ifade edilmektedir.

Tespit İçin nasıl bir yol İzlenmelidir?

Suç gelirlerinin aklanması ile daha etkin mücadele edilebilmesi ve mali sistemin suçlular tarafından kullanılmasının engellenebilmesi için, uluslararası ve iç hukukta finansal kuruluşlara ve diğer bazı meslek gruplarına yönelik bir takım yükümlülükler getirilmiştir.

Şirket olarak müşterilerimize bu yükümlülüklere uyum konusunda süreçlerin ve kontrol noktalarının oluşturulması, senaryoların belirlenmesi ve mevcut süreçlerin etkinliğinin değerlendirilmesi hizmetleri vermekteyiz.

Gizlilik ve Yasal Boyut

Suistimal incelemelerini hızlı ve profesyonel bir şekilde yapmak hem suistimalin tespit edilmesinde hem de suistimalin organizasyonda yaratacağı olumsuz etkileri mümkün olan en düşük seviyeye indirmede önemli rol oynamaktadır. İncelemeyi yaparken gizlilik ve yasal boyutları da göz önünde bulundurmak gerekmektedir.

Yasal teknikler ve Kanıt toplama

Suistimal İnceleme ve Yönetme ekibimiz tarafından gerçekleştirilen incelemeler yasal tekniklere ve kanıtlara dayanmaktadır. Gerek çözüm ortağı avukatlarımızla gerekse müşterilerimizin avukatlarıyla birlikte çalışarak, davayı destekleyecek niteliktekteki kanıtların yasal olarak toplanmasını sağlamaktayız. Ekibimiz şüphelilerle ve tanıklarla görüşme yapma konusunda tecrübe sahibi olmakla birlikte, incelemelerde kanıt teşkil edebilecek e-posta ve bilgisayar dosyalarının tespit edilmesi için kullanılan bilgisayar kopyalama aracı gibi çeşitli teknolojik araçları da kullanmaktadır.

Eksikleri tespit ve İyileştirme Önerileri

Ayrıca, iç kontrollerin değerlendirilmesindeki derin bilgi birikimimiz ve tecrübemiz ile, suistimale yol açabilecek kontrol eksikliklerini tespit edip, iyileştirme önerileri de sunmaktayız.

Suistimal Yönetim Programı

Suistimalden tamamen kaçınmak mümkün olmadığı için bu riski yönetmeyi bilmek önemlidir. Kurumlar suistimali mümkün olduğunca önlemeyi ya da suistimal ortaya çıktığında kısa sürede aksiyon almalarını sağlayacak suistimal yönetim programına sahip olmalıdırlar.